
一、晋宁发案情况

上周诈骗警情4起,共损失约9.23万元
晋宁公安分局共打击处理涉两卡犯罪嫌疑人6人
诈骗类型:刷单返利类,虚假贷款代办信用卡类,其他诈骗类,虚假购物服务类

受害人居住区域
昆阳街道:乌龙村、磷都小区
上蒜镇:牛恋村
新街片区:新街农业银行旁路边

二、警情通报
1.刷单返利类诈骗
本周共计损失 9000 元

刷单返利被骗9000元
地点:晋宁区昆阳街道乌龙村
案情简介:
2023年10月20日19时,简某在刷抖音的过程中,发现一个刷单返利的视频且附带二维码。于是简某扫码后添加了一个QQ,在对方的引导下,下载了“某某社区”APP进行刷单,后被对方以充值刷单返利为由实施诈骗,期间通过简某的银行卡向对方转账9000元,后并未返现意识到被骗。共计损失9000元。
2.虚假贷款代办信用卡类诈骗
本周共计损失14000元

虚假贷款被骗14000元
地点:晋宁区晋城街道新街农业银行路旁
案情简介:
2023年10月24日8时,单某收到一条短信,称单某的资质较好可以贷款,并附带着一个链接。单某点击链接下载了“你我贷”APP,点击注册贷款后对方称贷款的钱冻结了,客服就发来另一个链接让单某下载“酷聊”APP,双方在该APP联系,后被对方以解冻贷款资产为由实施诈骗,让单某通过银行卡向对方提供的银行卡转账,一直未解冻发现被骗了。共计损失14000元。
3.其他网络约炮类诈骗
本周共计损失61336元

网络约炮被骗61336元
地点:晋宁区昆阳街道磷都小区
案情简介:
2023年10月26日1时,武某在QQ上搜索附近的人,加到一个陌生人,对方称可以约炮进行上门服务,武某相信后就按照对方要求转账800元,对方以未备注为由又让其转了800元,后来对方让又让其交3800元的押金。武某就要求对方退单,后被对方拉入一个QQ群内,对方发了一张假的转账记录过来,武某发现一直没有到账,后对方又称武某账户为负数金额,需要账户冲正入账才能返款成功,期间武某通过银行卡向对方指定的账户转账四笔之后,对方还是让其继续转钱,后发现被骗了。共计损失61336元。
4.虚假购物服务类诈骗
本周共计损失8000元

虚假购物服务被骗8000元
地点:晋宁区上蒜镇牛恋村
案情简介:
2023年10月9日上午,严某在手机微信群看见一条招聘信息,显示内容为“禄劝消防大队近期招收一批专职消防人员,优先考虑45周岁以下的退役军人,待遇4800-6000元(含五险一金),我乡有4工人左右名额,有意向的通知请联系乡武装干事张军,报名提供退伍证,身份证,报名截止时间10月10日,相关具体条件咨询请与禄劝县消防大队参谋长秦参谋咨询,咨询电话15***563”。严某便按照信息上的电话联系对方,并添加了微信,被对方以缴纳押金、安排好的岗位为由实施诈骗,通过银行卡向对方提供的银行卡转账两笔,后联系不上对方意识到被骗。共计损失8000元。
晋宁警方打处涉两卡违法犯罪人员情况
2023年10月21日至10月27日
共打处涉两卡违法犯罪人员6人
(签订承诺书4人、取保候审1人、行政处罚1人)
1、李某某,身份证号:530122********3221,云南省昆明市晋宁县新街镇花椒咀村人,因非法出借其本人银行卡给他人洗钱,被昆明市公安局晋宁分局签订承诺书。
2、李某某,身份证号:532301********002X,云南省楚雄彝族自治州楚雄市鹿城镇米市街居委会鹿城南路村人,因非法出借其本人银行卡给他人洗钱,被昆明市公安局晋宁分局签订承诺书。
3、卢某某,身份证号:532621********3120,云南省文山壮族苗族自治州文山市德厚镇大龙村民委小龙村人,因非法出借其本人银行卡给他人洗钱,被昆明市公安局晋宁分局签订承诺书。
4、杨某某,身份证号:530122********0813,云南省昆明市晋宁区昆阳街道储英村人,因非法出借其本人银行卡给他人洗钱,被昆明市公安局晋宁分局取保候审。
5、李某某,身份证号:530111********3214,云南省昆明市官渡区小板桥街道中闸村人,因非法出借其本人银行卡给他人洗钱,被昆明市公安局晋宁分局行政处罚。
6、杨某某,身份证号:532929********0916,云南省大理州云龙县长新乡丰云村人,因非法出借其本人银行卡给他人洗钱,被昆明市公安局晋宁分局签订承诺书。

涉两卡犯罪惩戒措施

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编辑:毛茗
编审:方维林
审核:冯静
终审:段正祥
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