【全民反诈】流水达上亿元！他们“跑分”“赚”钱！跑牢里去了

什么是“跑分”？

“跑分”怎么还能赚大钱？

2021年7月，官渡公安分局中闸派出所接到上级公安机关下发线索“某市场商铺内存在一个“跑分”转账洗钱窝点，核实后迅速组织抓捕”。

接到指令后，中闸派出所立即开展布控，民警在商铺当场抓获正在“跑分”转账洗钱的嫌疑人刘某等3人。

在昆明市公安局、官渡公安分局的支持下，办案民警辗转昆明、楚雄多地陆续抓获倪某等11名涉嫌转账洗钱的嫌疑人，并于2022年4月12日在福建将该案窝点处头目陈某抓获。

经初审，2021年初，犯罪嫌疑人陈某为谋取利益，在老乡的指使下邀约刘某等人，买卖多张银行卡，分别召集倪某等人在昆明数个出租房、商铺内进行“跑分”洗钱活动，涉案流水金额达上亿元。目前，官渡公安已抓获多层级作案嫌疑人15人。

在该案的侦办过程中，民警发现此类团伙使用以下手段和方法实施作案：

嫌疑人向身边朋友买卡、租卡，甚至邀约参与“洗钱转账”，利用网络平台雇佣发展人员参与“跑分”转账洗钱操作，采取层层抽成的方式，不断复制发展其他嫌疑人，形成链条式作案。

“跑分”业务，是利用银行账户或支付账户帮助不法分子转移资金，从中赚取佣金。采用“跑分”方式洗钱是境外电信诈骗、网络赌博等犯罪团伙逃避公安机关打击的惯用伎俩，其实质就是“洗钱”。

帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，参与者需要承担刑事法律责任；帮助洗钱的涉案第三方账户将被公安机关依法冻结，直接影响个人征信，涉嫌犯罪还将受到法律惩处！

“跑分”就是洗钱！

买卖“两卡”

就是犯罪！

广大人民群众务必注重保护好个人信息，不出借、出售、出租自己的身份证、银行卡、手机卡等。

同时，为他人实施信息网络犯罪提供广告推广服务、支付结算服务、开办银行卡、买卖身份证件、银行卡、手机卡等行为，均涉嫌违法犯罪。